Política AML

EMPORIO TRADING LIMITED (EMPORIO TRADING) recoge y verifica los datos personales de las personas que tienen cuentas con nosotros. EMPORIO TRADING LTD. registra y sigue todas las transacciones que son realizadas por nuestros clientes.

Para abrir una cuenta comercial con EMPORIO TRADING LTD., los solicitantes deben proveer la forma válida de la identificación emitida por el gobierno (Licencia de conducir, ID del país o estado o Pasaporte), prueba de residencia, comprobante de fondos. Además, los distribuidores deben proporcionar la solicitud de la cuenta completada y llenar el cuestionario del cliente. EMPORIO TRADING LIMITED tiene derecho de solicitar cualquier documento adicional. 

Antes de abrir una cuenta, EMPORIO TRADING LTD. debe documentar la identidad y naturaleza del negocio, los beneficios, los recursos de los activos -si aplicarán- y los objetivos de inversión de cada cliente potencial. 

Mientras invitamos a los clientes de todo el Globo, las restricciones del gobierno junto con las políticas de la compañía le prohíben a EMPORIO TRADING LTD. la apertura de cuentas originadas en ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ.

Requerimientos  para la Apertura de la Cuenta

Confirmación de identidad 

Lo siguiente se acepta como la confirmación de identidad

  • Un pasaporte válido 
  • Un documento válido de identificación nacional como ID del estado o pasaporte
  • Licencia de conducir nacional válida

Comprobante de Domicilio

Lo siguiente se acepta como Comprobante de Domicilio

  • Todos los comprobantes deben ser actuales y no mayores a 6 meses de acuerdo al mes en curso. 

Comprobante de Fondos

Lo siguiente se acepta como el comprobante de fondos

  • Copia de la tarjeta bancaria (si realiza el depósito usando una tarjeta de débito o crédito, tendrá que facilitar una copia de ambos lados de la tarjeta. Para su seguridad, debe cubrir todos los números salvo los cuatro últimos de la parte delantera y el CVV2 de la parte trasera, además, en caso si la tarjeta no tiene nombre, tendrá que facilitar una prueba de que usted es el titular de la misma (bastaría con un estado de cuentas bancario).
  • Copia del documento certifique la transferencia bancaria (si realiza el depósito por la transferencia bancaria).

Procedimientos para Retirar Fondos 

El proceso de retiro de fondos en EMPORIO TRADING LTD. es detallado más abajo, está estructurado de una manera estricta para asegurar que los fondos se devuelvan a destino original y beneficiario correcto.

  • Los clientes de EMPORIO TRADING LTD. deben completar la solicitud de retiro de fondos y proveer toda la información solicitada.
  • Nuestro departamento de cuentas confirma el balance de la cuenta del cliente y verifica que no haya esperas o restricciones para poder retirar de la cuenta, una vez aprobada la solicitud de retiro, se procede a realizar él envió del mismo.  
  • El departamento de cuentas de EMPORIO TRADING LTD. revisa todas las solicitudes de retiros con el fin de verificar que los fondos originales se retiran mediante el mismo método que el del depósito inicial y al titular de la cuenta en el archivo. Nuestro departamento de cuentas examina la solicitud de retiro contra la historia de depósito del cliente para asegurarse de que no hay ninguna actividad sospechosa y verifica que la cuenta bancaria se encuentre en el archivo documental del cliente. 
  • Las solicitudes de retiro de fondos deberán ser aprobadas para poderse procesar por el departamento de cuentas.

Detalles de la Política AML

  • EMPORIO TRADING LTD. supervisa la actividad de la cuenta del cliente registrado en la compañía.
  • EMPORIO TRADING LTD. realiza sus acciones basándose en la infraestructura de anti lavado de dinero descrito por el FMA.
  • EMPORIO TRADING LTD. no acepta depósitos en efectivo ni desembolsa dinero en efectivo bajo ninguna circunstancia.
  • EMPORIO TRADING LTD. no acepta depósitos de terceros de ningún tipo.
  • EMPORIO TRADING LTD. verifica  cada depósito con el nombre del titular de la cuenta para evitar información errada.
  • EMPORIO TRADING LTD. se reserva el derecho de rechazar o procesar una transacción en cualquier etapa si cree que la transacción está siendo relacionada con la actividad criminal o del lavado de dinero conforme al derecho internacional.
  • EMPORIO TRADING LTD. no está obligado a informar al cliente si se reporta la actividad sospechosa a los cuerpos legales o regulatorios correspondientes.