Политика противодействия отмывания средств

Политика противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Emporio Trading Limited (Emporio) собирает и проверяет личные идентификационные данные всех наших владельцев счетов. Emporio регистрирует и отслеживает все транзакции, которые выполняются нашими клиентами.

Чтобы открыть торговый счет в Emporio, претенденты должны предоставить действующее государственное удостоверение личности (водительские права, удостоверение или паспорт) и подтверждение адреса проживания. Кроме этого, трейдеры должны подать заполненную заявку на счет, а также заполнить анкету клиента. Emporio Trading Limited имеет право запрашивать какой-либо дополнительный документ.

Хотя мы приветствуем клиентов со всего мира, правительственные ограничения вместе с нашей политикой компании запрещают Emporio открывать счета для жителей США и КАНАДЫ.

Требования к открытию счета

Подтверждение личности

Ниже перечислены документы, которые мы принимаем в качестве подтверждения личности:

• Действующее удостоверение личности или паспорт;

• Действующие водительские права.

Подтверждение Адреса

Ниже представлены документы, подтверждающие адрес:

• Отсканированные квитанции по оплате коммунальных услуг, не старше шести месяцев.

Подтверждение финансовых ресурсов

Ниже представлены документы, подтверждающие финансовые ресурсы:

• Копия банковской карты (если депозит осуществляется через кредитную или дебетовую карту, вам необходимо предоставить копию обеих ее сторон. Для вашей безопасности, вам нужно закрыть все цифры, кроме последних четырех цифр передней стороны карты и CVV2 на оборотной стороне, кроме того, в случае если на карте не указано имя держателя, вам придется предоставить доказательства того, что вы являетесь ее держателем (достаточно состояния счета из банка). 

• Копия документа, который подтверждает банковский перевод (если депозит осуществляется путем банковского перевода).

Вывод Средств

Процесс вывода средств в Emporio, подробно описанный ниже, структурирован по строгим правилам, чтобы гарантировать, что средства будут отправлены обратно к правильному получателю.

• Клиенты Emporio должны заполнить заявку на вывод средств и предоставить всю необходимую информацию;

• Наш отдел счетов проверяет баланс на счету клиента, а также нет ли ограничений по выводу или ареста средств. Как только заявка на вывод средств одобрена, ее отправляют;

• Отдел счетов Emporio рассматривает все заявки на вывод средств, проверяя что бы исходные средства выводились тем же методом, которым были внесены на счет, на счет владельца. Наш отдел счетов рассматривает запрос на вывод средств, чтобы убедиться, что нет никакой подозрительной активности, а также проверяет, чтобы банковский счет находился в файле клиента;

• Заявки на вывод средств должны быть утверждены с целью обработки в отделе счетов.

Политика AML 

• Emporio наблюдает финансовую часть различных банковских счетов, принадлежащих владельцу счета;

• Emporio выполняет свои действия, основываясь на инфраструктуре по отмыванию денег, описанную FMA;

• Emporio не принимает депозиты наличными и не выплачивает наличные деньги ни при каких обстоятельствах;

• Emporio не принимает депозиты от третьих лиц;

• Emporio сверяет каждый депозит с именем владельца счета во избежание неправильной информации;

• Emporio оставляет за собой право отказаться от обработки транзакции на любом этапе, если считает, что сделка может быть каким-либо образом связана с отмыванием денег или преступной деятельностью. В соответствии с международным правом компания Emporio не обязана информировать клиента, если о подозрительной деятельности сообщается в соответствующие регулирующие или юридические органы.

Торговля на Форексе и CFD предполагает высокий уровень риска. Потери могут превышать ваши вложения.
Мы не предоставляем финансовые услуги жителям Бельгии, Канады, США, Японии, Израиля, Северной Кореи, Ирана, Сирии и Ирака.